В перечень сомнительных попали страны, подозреваемые в нелегальном производстве наркотиков и не применяющие должных мер в борьбе с предупреждением отмывания денег.

В основном, это развивающиеся страны Африки, Азии, Южной Америки и Индонезии. Но есть и страны, с которыми у Молдовы в последнее время складываются хорошие отношения - Китай, Албания, Индия, Австралия.

В список попали и три страны бывшего социалистического лагеря - Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Как сообщил "ИНФОТАГ" начальник аналитического управления прогноза и управления ЦБЭПК Анатолий Дончу, "речь идет о предоставлении обязательной отчетности со стороны банков, которые обслуживают счета клиентов".

"Коммерческие организации не обязаны напрямую отчитываться о своих сделках", - уточнил Дончу.

"Существуют три источника, откуда поступает информация о таких странах - ООН, министерство иностранных дел и оперативные службы. Молдова, стремящаяся в Европу, обязана заботиться о наличии таких списков. Для не существуют специальные рекомендации мировых и европейских организаций противодействующих экономическим преступлениям. Список будет изменяться в зависимости от поступающих в центр оперативных сведений", - отметил Дончу.