26 Ноября 2024
В избранные
Сделать стартовой
Подписка
|
|
|
|||||
|
Экономика
Немецкие прокуроры закрыли дело об отмывании денег против металло-трейдинговой компании Trans-World Group, принадлежащей британским гражданам, братьям Девиду и Симону Реубен, указав, что расследование не выявило никаких доказательств незаконных действий со стороны компании, сообщает The Wall Street Journal. В январе 2001 года прокуратура Дюссельдорфа объявила о том, что начато расследование, в ходе которого проверялась законность происхождения средств на счетах, связанных с Trans-World, в ряде немецких банков и, прежде всего, в банке Westdeutsche Landesbank. О подозрительных средствах в прокуратуру было заявлено самим банком в 1999 году. Однако расследование началось только после сенсационных публикаций в немецкой прессе, которая утверждала, что через компанию были отмыты 15 миллиардов марок криминальных российских денег. По словам прокурора Стефана Транка, эти факты не нашли подтверждения и дело было закрыто в августе. В настоящее время британская металло-трейдинговая компания Trans-World сворачивает свои операции, в которых в 1990-х гг. доминировали добыча и экспорт российского алюминия, в связи с тем, что проиграла компании "Русский алюминий" в борьбе за контроль над российской алюминиевой отраслью, отмечает The Wall Street Journal.
Рекомендуем
Обсуждение новости
| ||||||
|
||||||
|
||||||
Наш канал в Telegram
вверх
Пишите нам