В Республике Молдова не зарегистрировано громких случаев отмывания денег, наша страна не интересна для потенциальных нарушителей, утверждает официальный представитель Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК). Сотрудник ЦБЭПК отметил, что это во многом обусловлено жизнеспособностью национального законодательства, в то время как эксперты Центра анализа и предупреждения коррупции констатируют, что новый закон в этой сфере – слишком общий и оставляет место для различных трактовок.

Заместитель директора Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Михай Гофман отметил в ходе состоявшегося в пятницу, 19 октября, заседания Клуба журналистов, занимающихся расследованиями, что недавно вступивший в силу новый законодательный документ в полной мере отвечает реальным нуждам экономики. Закон, прошедший экспертизу Совета Европы и МВФ, устанавливает более четкие критерии для организаций, обязанных представлять отчеты для предупреждения явления отмывания денег и финансирования терроризма, в документе устранены двусмысленные аспекты, имевшиеся в предыдущем законе. Список организаций, которые обязаны подавать соответствующие отчеты, был существенно дополнен. Если ранее такие отчеты подавались преимущественно банками, то в настоящее время это стало обязанностью и нотариальных бюро, аудиторов, адвокатов и других организаций, управляющих денежными потоками.

Другого мнения придерживаются эксперты Центра анализа и предупреждения коррупции, которые утверждают, что Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма подвержен значительным коррупционным рискам, так как содержит чересчур размытые нормы и трактовки.

По словам эксперта Центра анализа и предупреждения коррупции Кристины Кожокару, документ содержит общие ссылки, которые должны дорабатываться с помощью нормативных актов контрольных органов. В этих условиях, помимо риска недостаточной транспарентности, существует также угроза того, что публичные органы, ответственные за надзор, будут применять регулирование, а затем и вводить санкции в соответствии с собственной трактовкой. Это сочетание прерогатив создает коррупционные риски.

В ответ на это Михай Гофман отметил, что закон не может быть объемным, подробные регулирующие положения могут осложнить его понимание. В то же время нормативные акты, которые будут приняты впоследствии на базе Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, также пройдут экспертизу, что позволит предупредить их одностороннее внедрение.

Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма был принят в июле 2007 года.