В 2007 году в Республике Молдова отмечена тенденция к росту числа случаев отмывания денег. Так, в прошлом году было возбуждено четыре уголовных дел по соответствующим фактам, тогда как в 2006 году было зарегистрировано лишь одно уголовное дело, связанное с отмыванием денег, заявил в понедельник в ходе семинара «Меры по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в области страхования» прокурор по борьбе с коррупцией Дорин Компан.

Вместе с тем в прошлом году выросло и число уведомлений о сомнительных операциях. По словам Дорина Компана, в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией поступило около 9 миллионов отчетов о проведении сомнительных денежных операций, по сравнению с 7 миллионами в предыдущем году.

Начальник управления внутреннего аудита и внутренней безопасности Национальной комиссии финансового рынка Яна Бециву заявила, что с целью предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма необходимо приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами в этой сфере.

Яна Бециву отметила также необходимость регулирования финансового рынка с целью предупреждения незаконных денежных операций и выступила за совершенствование процедур по определению клиента.

Эксперт Совета Европы Йос де Вит заявил прессе, что важной проблемой, с которой сталкивается Республика Молдова в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег, является существование более слабой, по сравнению с государствами Европейского союза, системы применения профильного действующего законодательства.

Для улучшения ситуации в Республике Молдова в соответствующей сфере Йос де Вит рекомендовал улучшить подготовительную базу специалистов, действующих в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег.

Семинар был организован в рамках Совместного проекта Совета Европы и Европейской комиссии против коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма. Мероприятие было профинансировано Европейской комиссией, шведским агентством по сотрудничеству и международному развитию и Советом Европы.