В ближайшее время будет принято решение о степени и мерах наказания крупнейшего израильского банка ХаПоалим по делу об отмывании денег иностранных резидентов на счетах банка.

В начале 2005 года в одном из показательных отделений банка – отделении ХаЯркон началось расследование банковских операций и проводок на счетах клиентов. После допроса сотрудников и клиентов на счетах были заморожены миллионы шекелей.

До сих пор, однако, никакие обвинения не были вынесены. Несколько клиентов, большей частью из бывшего СССР, были избавлены от угрозы уголовной ответственности в обмен на платеж в 95 миллионов шекелей.

Только одно дело , по которому проходят два сотрудника отделения и два клиента, было передано в тель-авивский окружной суд. Все они относятся к так называемому "французскому" подразделению банка, занимающемуся обслуживанием франкоговорящих клиентов.

Тем временем комитет по санкциям Банка Израиля обдумывает меры наказания для крупнейшего финансового учреждения страны. Банк ХаПоалим обвиняется в нарушениях трех статей банковского законодательства: неверная идентификация клиентов, несообщение о сомнительных проводках по счетам, отсутствие мониторинга сомнительных счетов.

Окончательное решение о размере денежного штрафа, которым, скорее всего, будет наказан банк, будет принято после завершения полицейского расследования. Его размер может достигнуть нескольких миллионов шекелей.