Экономика. Бюджет, финансы, налоги

Социальная сфера и демография

Партии, общественные организации

Юстиция, суды, скандалы, коррупция, криминал, чрезвычайные происшествия

Приднестровье

Отношения Молдовы с зарубежными странами и международными организациями

Лидер СДПМ оштрафован на 500 леев

Суд столичного сектора Буюкань оштрафовал на 500 леев лидера Социал-демократической партии Молдовы Эдуарда Мушука, задержанного после митинга обладателей патентов, состоявшегося 12 марта.

Как говорится в сообщении Социал-демократической партии, суд принял это решение, посчитав незаконным и заранее спланированным организаторами митинга переход участниками акции протеста проспекта Штефана чел Маре.

Социал-демократическая партия считает, что у этого решения нет ни правовой основы и оно политическое и заказное. Цель этого решения – создать правовые основания для запрета последующих акций протеста, а также круглосуточного пикетирования парламента. Соответствующее намерение было объявлено в ходе митинга 12 марта. Согласно СДПМ, действия правительства и суда сектора Буюкань – новая попытка оказать давление на лидеров формирования и, по этому же примеру, на лидеров протестных комитетов, организаторов митингов во всех районных центрах и рынках столицы.

Адвокаты Мушука обжалуют решение в Апелляционном суде в 10-дневный срок. Если данное решение не будет аннулировано в национальных судах, организаторы митинга намерены подать официальное заявление в ЕСПЧ.

Около 2 тысяч обладателей патентов из различных населенных пунктов Республики Молдова приняли в понедельник, 12 марта, участие в третьем митинге в столице, организованном Ассоциацией малого бизнеса и Комитетом по защите прав граждан протии решения власти оставить примерно 40 тысяч человек без средств к существованию путем аннулирования предпринимательских патентов.

15 марта 2007 года Info-Prim Neo

Молдавские специалисты изучают международный опыт борьбы с отмыванием денег

Глобальный рынок денежных переводов составил в 2006 г. $269 млрд. и каждый год растет на 9%. Около 500 млн. человек в мире зависят и проживают на переводах от родственников из-за рубежа. В Молдове это число составляет 30% населения, а годовой объем переводов оценивается в $1 млрд. Об этом говорилось на конференции "Международной сотрудничество и опыт в области борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма", которая проходит в Кишиневе.

Как передает "ИНФОТАГ", эксперт Совета Европы, руководитель департамента Western Union (WU) Игорь Барак рассказал о проблемах сферы денежных переводов при выявлении подозрительных сделок. WU владеет 17% глобального рынка денежных переводов и располагает 300 тыс. валютными кассами в 200 странах. В 2006 г. через WU осуществлено 397 млн. денежных операций.

Эксперт рассказал о способах поиска клиента, о необходимых документах при проведении поиска, а также об обучении работников, занятых в мониторинге сделок.

Барак привел примеры фактов, которые вызывают подозрения в процессе денежных переводов, и рассказал о приеме большого количества незначительных переводов от одного и того же лица в течение одного дня (фрагментация переводов), снижении клиентом суммы перевода после того, как его проинформировали о поиске или учете, увеличении количества переводных операций, не имеющих ничего общего с коммерческой деятельностью, сделками с третьими лицами, если их нельзя установить.

Были представлены также примеры раскрытия схем отмывания денег - использование фальшивых документов, удостоверяющих личность, схему с невестами, правонарушения с использованием интернета.

Говоря о международном сотрудничестве в области борьбы с отмыванием денег в индустрии денежных переводов, он рассказал о создании обязательной комплексной информационной системы для всех банков, которые используют систему WU, что позволит проверить личность клиентов и осуществить мониторинг сделок.

Проблемой является и то, что переводы являются многоязычными, с использованием различных алфавитов, что затрудняет проверку сделок.

Эксперт Совета Европы Джозеф Махр (Josef Mahr) рассказал на конференции об опыте работы австрийской оперативной информационной службы по уголовным делам в борьбе с отмыванием денег в оффшорных зонах.

Махр отметил, что лишь "дружественные отношения между национальными структурами, на которых возложены функции предупреждения и борьбы с феноменом отмывания денег и финансирования терроризма, и банковской системой могут дать ожидаемые результаты".

Юридический консультант Fincombak-а Ион Старцун сказал, что международный опыт, о котором рассказали эксперты, представляет большую ценность.

"Наши выводы аналогичны. Борьба с отмыванием денег может быть эффективной лишь тогда, когда между наделенной этими функциями государством и коммерческими банками будут существовать отношения сотрудничества, а не только применения санкций. Мы представляем информацию согласно законодательству ЦБЭПК, но он не должен требовать оценку операций. У нас нет необходимых полномочий и нас не следует превращать в частных детективов. Надеемся, что новый вариант закона об отмывании денег учтет функции банков", - сказал Старцун.

Справка "ИНФОТАГ": Двухдневная конференция проводится в рамках проекта борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма (MOLICO), финансируемого Еврокомиссией и Шведским международным агентством по развитию (SIDA).

15 марта 2007 года ИНФОТАГ